Panama Papers: ¿quiénes son los nombres involucrados en el pantano financiero? (aquí una lista)
Por: Luis Alberto Hara - 04/03/2016
Por: Luis Alberto Hara - 04/03/2016
Los resultados de uno de los más completos y complejos proyectos de periodismo de investigación en la historia han comenzado recientemente a filtrarse. Denominada Panama Papers, esta investigación documenta una monumental red de corrupción mundial que involucra a decenas de figuras políticas, financieras y celebridades, y que presume una gran relevancia política, financiera y fiscal.
Más de 370 periodistas del mundo, pertenecientes a medios de 78 países, laboraron durante 1 año en el análisis e investigación de 11.5 millones de documentos de una firma de abogados en Panamá, país que junto con muchas otras naciones caribeñas funge como paraíso fiscal para miles de acaudalados personajes. Los documentos llegaron anónimamente a manos del diario alemán Süddeutsche Zeitung, quien los compartió con el Consorcio Mundial de Periodismo de Investigación y así comenzaron las labores de investigación.
Independientemente de que no es considerado como un crimen valerse de paraísos fiscales, lo cierto es que este modelo es particularmente útil para esconder grandes riquezas, por lo que es uno de los recursos predilectos del crimen organizado y para el lavado de dinero, así como popular destino de fortunas mal habidas asociadas a fraudes, actos de corrupción, evasión fiscal, etc. Sobra decir que estas últimas actividades sí están tipificadas como criminales.
Al destapar la cloaca, la fetidez resultó el perfume de elección de por lo menos 12 mandatarios, así como conocidos empresarios, funcionarios y deportistas, entre otros. A continuación de presentamos una lista con los nombres de algunos de los clientes y personas relacionadas a la firma Mossack Fonseca, por cierto la cuarta más grande prestadora de servicios financieros offshore en el mundo. El listado total se irá revelando gradualmente a lo largo del mes de abril y principios de mayo.
MANDATARIOS
Vladimir Putin (Rusia) / Actual presidente de Rusia y uno de los clientes protagónicos de la firma panameña, con más de 2 mil millones de dólares asociados a él
Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia) / Primer ministro
Mauricio Macri (Argentina) / Presidente
Rey Salman bin Abdulaziz (Arabia Saudita)
Califa bin Zayed Al Nahayan (Emiratos Árabes Unidos)
Petro Poroshenko (Ucrania) / Presidente
Bidzina Ivanishvili (Georgia) / Primer ministro
Ayad Allawi (Irak) / Primer ministro
Ali Abu al-Ragheb (Jordania) / Primer ministro
Hamad bin Khalifa Al Thani (Qatar)
Ahmad Ali al-Mirghani (Sudán) / Presidente
Pavlo Lazarenko (Ucrania) / Primer ministro
MÉXICO
Alfonso de Angoitia / Vicepresidente ejecutivo de Televisa
Ricardo Salinas Pliego / Empresario
Juan Armando Hinojosa / Empresario ligado al escándalo de la "Casa Blanca", relacionado al presidente Peña Nieto
Edith González / Actriz, quien tiene un hijo con el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miguel Alemán Valdés / Empresario y ex gobernador de Veracruz
Guillermo Cañedo White / Empresario y ex ejecutivo de Televisa
José Antonio Pérez Simón / Empresario ligado al grupo de Carlos Slim
Óscar Fernando Trujano Sandoval / Empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Martín Díaz Álvarez / Empresario y sobrino de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda
Ramiro García Cantú / Contratista de Pemex
* Carlos Hank Rhon / Empresario que intentó hacer tratos con Mossack Fonseca, pero su petición fue negada ante la mala reputación de la familia (lo cual es en sí caricaturesco)
* Emilio Lozoya Austin / Ex director de Pemex, quién también trato de establecer nexos con la firma.
DEPORTES
Michel Platini / Ex presidente de la UEFA
Jérome Valcke / Ejecutivo de la FIFA
Hugo y Mariano Jinkis / Empresarios argentinos involucrados en escándalos de corrupción con la FIFA)
Juan Pedro Damiani / Miembro del comité de ética de la FIFA
Eugenio Figueredo / Ex vicepresidente de la FIFA
Lionel Messi (Argentina) / Futbolista del Barcelona
REINO UNIDO
3 miembros del parlamento británico:
Michael Ashcroft
Michael Mates
Pamela Sharples
ESPAÑA
Pedro Almodóvar / Reconocido director de cine
Pilar de Borbón / Hermana del rey Juan Carlos
